Представитель агентства предупредил, что граждане, желая помочь и предоставляя свою карту для финансовых операций, рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Согласно анализу, проведенному Агентством финансовой мониторинга (АФМ), в схемах реализации наркотиков было задействовано 30 тысяч банковских карт, общий оборот которых составил 22 миллиарда тенге.

"Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание".

Студенты из Астаны и Караганды, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау были вовлечены в преступную схему по отмыванию денег, полученных от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге, а общий оборот данного наркомагазина превысил 2 миллиарда тенге.